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2016-7-21 12:24 PM
新加坡金融管理局（MAS）、总检察署（AGC）和商业事务局（CAD）指出，公佈新加坡当局调查一马发展公司（1MDB）事件的进展，新加坡执法当局在调查过程中已查封相关人士总值约2亿4000万新元的户头与交易（相等於7亿1500万令吉），其中1亿2000万新元（3亿5700万令吉）属於刘特佐以及其近亲。
这3个机构今日发表联合文告指出，新加坡当局从2015年3月开始针对在新加坡的一马公司有关资金是否涉及洗黑钱、欺骗、证券诈欺或违反其他条例展开调查。
调查的资金流向包括针对Good Star Ltd、阿尔巴投资有限公司（Aabar Investment PJS Limited）、塔诺金融公司（Tanore Finance Corp）等。
商业事务局展开的刑事调查是针对相关人士，是否在处理有关资金时违例，而金管局则检视金融机构在处理资金流动时，是否有违法条例或存在监管不当。
文告指出，新加坡已向有关资金源自或流向的国家要求获取相关资料，部分要求已获得回应与处理，有数个国家也同求新加坡当局协助对一马公司可疑资金流向的调查。
新加坡当局指出，將对违反新加坡法律者採取行动，目前当局已提控杨家伟（新加坡瑞意银行前职员）以及洪伟庆，並在调查与盘问另外数人。
新闻转载自：东方网
