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2016-10-11 12:31 PM
本帖最后由 论坛咨询 于 2016-10-11 12:36 PM 编辑
新加坡金融管理局指瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行的反洗黑钱监控措施有严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，因此撤销该行的招商银行（merchant bank）执照。
金管局也就星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）实施罚金，惩罚它们违反当局的反洗黑钱要求。根据文告，星展银行违反10项条规，遭罚100万元（300万令吉）; ，瑞银违反13项，遭罚130万元（390万令吉）。瑞士安勤违反14项条规，也遭罚430万元（1290万令吉）。
另外，金管局正在确定对渣打银行（Standard Chartered Bank）的评估，并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司（1MDB）相关交易交给商业事务局调查。
新加坡金管局曾在今年5月，因涉及一马公司洗钱案，勒令关闭新加坡瑞意银行（BSI）。另外，新加坡瑞意银行（BSI）两名前高级私人银行职员疑涉与一马发展有限公司（1MDB）有关的事件，昨日下午各被控7项罪，包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状，多数与大马富商刘特佐在瑞意银行的户头有关。
文章来源：星洲日报
新加坡金融管理局指瑞士安勤私人银行（Falcon Private Bank）新加坡分行的反洗黑钱监控措施有严重疏失，以及瑞士总部与新加坡分行高管行为不当，因此撤销该行的招商银行（merchant bank）执照。
金管局也就星展银行（DBS）与瑞士银行（UBS）实施罚金，惩罚它们违反当局的反洗黑钱要求。根据文告，星展银行违反10项条规，遭罚100万元（300万令吉）; ，瑞银违反13项，遭罚130万元（390万令吉）。瑞士安勤违反14项条规，也遭罚430万元（1290万令吉）。
另外，金管局正在确定对渣打银行（Standard Chartered Bank）的评估，并会适时作出宣布。当局也已经把钱币兑换商Raffles Money Change处理的一马公司（1MDB）相关交易交给商业事务局调查。
新加坡金管局曾在今年5月，因涉及一马公司洗钱案，勒令关闭新加坡瑞意银行（BSI）。另外，新加坡瑞意银行（BSI）两名前高级私人银行职员疑涉与一马发展有限公司（1MDB）有关的事件，昨日下午各被控7项罪，包括伪造文件罪和没举报可疑交易的罪状，多数与大马富商刘特佐在瑞意银行的户头有关。
文章来源：星洲日报
