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标题: ZR自拍神器诈骗一案 + 超级版主iiky 银行户口被盗用澄清帖 [打印本页]

作者: iiky 时间: 2014-7-30 11:27 PM
标题: ZR自拍神器诈骗一案 + 超级版主iiky 银行户口被盗用澄清帖
本帖最后由 iiky 于 2014-7-31 10:58 PM 编辑

针对 ZR自拍神器诈骗一案，我在此想做出一项声明与澄清
并把我所知道的所有资料公开给所有可能受牵连的会员

我先声明，我只有一个账号，就是此iiky
我是全职网卖卖家，所有在Jbtalks的交易我都用此账号进行而已
我的银行户口也只会供和iiky交易的顾客汇款

27/07/2014 有受害会员开帖和SMS说我是骗子，我才惊觉有人盗用我的银行户口来进行诈欺行为
事后我也在相关申诉主题内留言澄清也打电话和受害会员了解状况。
经过讨论后，受害会员和我都认为事情的来龙去脉如下：

由于有骗子使用一贯的诈骗手法，开主题低价售卖ZR自拍神器
然后要求买家汇款到我本人的银行账号，之后他再短信息我表示他已汇款并要求我为他的支付宝账号充值(注：下面会提供交易过程的截图)
我在不疑有他的情况下就为他充值了，而和他买相机的买家们事后果然也收不到货品

以下为我的报案纸,因为只有一个人给我汇款证明，所以我只报了其中一单：
police report 1.jpg

以下是该骗子利用相同ip但是不同账号来与我进行交易的截图证据
里面有他的支付宝登录账号以及密码 (但是经过测试，该密码已无法登录，所以相信是他本人在使用的账号并且在事情发生后更改密码)

枫叶之语WL.jpg

事情爆发之后miaomiaogirl还问我怎么还未充值给他，我想弄他一下，但是其他版主已经禁言他了

以下为骗子所诈骗的所有项目：
1. 2014-7-22 10点28分28秒
汇款银额:RM550
Maybank

2. 2014-7-23 11点37分59秒
汇款银额:RM550
汇款方式:转账
CIMB → Maybank
（已确认受害者身份，已充值给骗子）

3.2014-7-23 13:12
汇款银额:RM300
汇款方式:转账 (转到我的partner的cimb户口)
（已确认受害者身份，已充值给骗子）

4.2014-7-26 13:00:15
汇款银额:RM500
Maybank
（已确认受害者身份，未充值给骗子，已退款）

我在卖场也当了好几年的版主，卖场也算是我的心血，管理层常常绞尽脑汁想一堆希望可以保障消费者的条例甚至做一些很严格的版规
无非就是希望能减低会员网购时被骗的机率，但是这些骗子实在非常狡猾
每次看到骗子事件发生我们却无能为力，我也觉得很难过和愤怒
而这一次骗子竟然敢找上我，我没有及时发现并阻止骗案发生，我真心觉得非常抱歉

在此我也想再度强调，卖场其中一个条例就是卖家必须公开所有用来进行交易的银行户口
此条例就是为了避免类似的事件发生。
当然我也希望各位有网购的会员们，请再确认汇款之前，
先查清楚卖家背景，
- 包括所汇款的银行账号是不是跟主题内显示的相同
- 该账号在别的地方是否是可疑卖家
- 所提供的卖家资料是否可疑
- 查看好评
- 尽量使用E-Banking, 并在payment detail一栏写上相关的详情，例如买香肠就写香肠，假设遇到类似这种骗案，收到款项的卖家也会更加警惕怀疑

最重要的还是千万别贪小便宜，许多骗子就是利用人类贪小便宜的心态来谋取自己的利益

miaomiaogirl.jpg (45.85 KB, 下载次数: 31)

作者: 彤心 时间: 2014-7-30 11:52 PM
防不胜防。。真的很可怕的骗子。。。。。

作者: wenwei93 时间: 2014-7-31 01:16 AM
我现在在payment detail 都会写 JBT wenwei93

现在看来必须这样要求客户了

作者: alvistechew 时间: 2014-7-31 02:26 AM
这样都会被谋害...身份认证...才批准售卖超过Rm50以上货品<这个不错吗？

作者: RedFoxx 时间: 2014-7-31 03:16 AM
版主你把他的支付宝户口和密码这样post出来不是谁都可以log in 了

作者: edison31 时间: 2014-7-31 09:24 AM

alvistechew 发表于 2014-7-31 02:26 AM
这样都会被谋害...身份认证...才批准售卖超过Rm50以上货品

身份认证也是没有用的，不然你看为什么之前这么多淘宝骗子都是认证卖家？

作者: iiky 时间: 2014-7-31 10:04 AM

wenwei93 发表于 2014-7-31 01:16 AM
我现在在payment detail 都会写 JBT wenwei93

现在看来必须这样要求客户了

嗯，我也打算這樣要去用網上轉賬的客戶
以防萬一
那天我收到一個有ZR100 payment detail的
但是我查了一下貌似沒人盜用，也沒人來問
結果就充了，怎知道真的中招了

作者: iiky 时间: 2014-7-31 10:06 AM
本帖最后由 iiky 于 2014-7-31 10:07 AM 编辑

RedFoxx 发表于 2014-7-31 03:16 AM
版主你把他的支付宝户口和密码这样post出来不是谁都可以log in 了

我已經測試過了
他都把密碼換掉了
如果沒換我也不怕別人login他的，這個騙子騙人也沒有替人著想，我們何必替他想

當然我po出來的主要目的還是希望別的賣家可以注意，
若是有這兩個戶口來充值就要警惕了
但是他應該不會那麽笨用回同樣戶口

作者: iiky 时间: 2014-7-31 10:09 AM

alvistechew 发表于 2014-7-31 02:26 AM
这样都会被谋害...身份认证...才批准售卖超过Rm50以上货品

謝謝你的建議
我會跟高層討論看看是否可行

作者: valentin 时间: 2014-7-31 11:19 AM
骗取别人的血汗钱做一堆亏心事

这种缺德的人一定不会有好下场

话说很多新户口都爱刷分洗版

刷到50就停止了

作者: summeryap 时间: 2014-7-31 11:52 AM
哎哟。。。又来一单。。。

作者: 左眼貓 时间: 2014-7-31 12:20 PM
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: @雪@ 时间: 2014-7-31 04:06 PM
唉這種人真沒良心
腦生草還是沒有腦。z要這樣騙人家的錢

作者: alvistechew 时间: 2014-7-31 04:24 PM

edison31 发表于 2014-7-31 09:24 AM
身份认证也是没有用的，不然你看为什么之前这么多淘宝骗子都是认证卖家？

不是认证后没用...通常都是新的认证会干这类欺骗案。

如果50以上认证的话...有些人会认为还要申请而不卖！

1）fb已经有很多买卖的户口...当然可以到fb卖（不必要到jbt卖（避免骗子来行骗）当然你在fb被骗就是你的事，问题现在出现在jbt所以要负责。

2）jbt还有一些卖场...比如相机电脑<这类的物品全部过百随便可以卖的话，最容易引来骗子。

作者: edison31 时间: 2014-7-31 05:47 PM

alvistechew 发表于 2014-7-31 04:24 PM
不是认证后没用...通常都是新的认证会干这类欺骗案。

如果50以上认证的话...有些人会认为还要申请而不 ...

首先，我一开始表达的就是身份认证对骗子根本起不到任何作用，既然你说都是新认证的才会骗人，那就代表着以后没有新的身份认证了，那你之前说的“身份认证...才批准售卖超过Rm50以上货品”，不就只有以往的身份认证卖家可以卖东西？那卖场不就等于一半以上的帖子都要删了？还有你说的那个在其他地方骗，但是举个例子，如果别人用iiky的户口骗钱，可是iiky如果只在jbtalks交易的话，别人search google后还是会找来jbtalks，还是一样会把问题归回jbtalks的。在malaysia骗钱基本是被默认的无罪了，这么多年来，在马来西亚全部骗款加起来我相信不会少过千万吧？但是有哪一个骗钱的被抓了？要是还在别个国家，如新加坡，台湾，日本等，早就被抓了，别忘了3年前有一个新加坡中年男子在网络诈骗，结果被定罪坐牢12个月加罚款，10点新闻那时也有报导过。我想说的是，在马来西亚就是因为不会被抓或者任何的刑罚，所以个大骗子已经毫无亟待的去骗钱了，反正也不会出事的。

作者: DreamKen 时间: 2014-7-31 07:07 PM
真有脑 ... 将都可以

作者: 没有电脑的小孩 时间: 2014-7-31 10:22 PM
所以我重来不在网上买贵的东西就算充值也是 RM10 RM10 来冲（反正麻烦的人又不是我xD）
给人骗了心理也比较好过一点

作者: wei~薇~ 时间: 2014-7-31 10:45 PM
这个骗子还真是聪明…
这样都可以…
所以说真的是不可以贪小便宜…

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